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反洗钱动态
反洗钱

2017-06-12 央行发文加强账户风险防控拓展“有权拒绝开户”范围健全可疑交易报告流程（附人行通知和答记者问）

　　5月25日，中国人民银行官方网站公布了《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号，下称《通知》），对开户管理及可疑交易报告后续控制要求进一步明确。　　恒丰银行研究院执行院长董希淼对21媒体记者表示，账户是金融交易的基础，账户实名制是一项基础的金...
2017-06-12 央行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知

为指导义务机构准确理解、有效执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号发布，以下简称《管理办法》，进一步提高大额交易和可疑交易报告工作的有效性，中央人民银行就义务机构执行《管理办法》的履职要求发布通知。以下为通知全文：中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑...
2017-02-12 人民银行召开2017年反洗钱工作会议

人民银行召开2017年反洗钱工作会议.pdf
2016-08-15 深入贯彻《反洗钱法》，增强反洗钱意识

深入贯彻《反洗钱法》，增强反洗钱意识.pdf
2016-08-15 《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年（2007-2016）

《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年（2007-2016）.pdf
2013-06-13 落实风险为本监管原则防范金融系统洗钱风险

7月24日，中国人民银行召开2012年上半年全国反洗钱形势通报会。会议分析了当前境内洗钱风险状况和类型，报告了国际反洗钱发展趋势和境内开展反洗钱资金监测的情况，交流了商业银行反洗钱工作经验，部署了下一阶段金融系统反洗钱工作。人民银行党委委员、副行长李东荣出席会议并讲话。李东荣指出，当前国内外洗钱...
2013-06-13 反洗钱上升为国家战略中国完善高层次战略设计

5月13日，中国反洗钱工作部际联席会议第六次工作会议在北京召开。当前，反洗钱在中国已上升为国家战略，此次会议透露的信息显示，中国今后一段时间将重点开展国家层面的反洗钱战略设计。会后发布的信息显示，此次会议重点研究了《完善中国反洗钱体系总体实施方案》。中国人民银行副行长李东荣在此次联席会议上作主题...
2013-05-27 证监会监管目光盯向网络非法集资

随着网络的发展，一种新型的证券违规交易模式滋生。证监会新闻发言人日前通报了两起发生在淘宝网、微博公共平台上的证券违法违规案件，部分公司利用淘宝网等平台，擅自向社会公众转让股权。据介绍，北京某文化传播公司在淘宝网上开设ldquo;会员卡在线直营店rdquo;，2013年1月先后两次以销售会员卡附赠...
2012-05-21 隐瞒贪污贿赂所得定洗钱罪

全国人大常务委员会2006年6月29日表决通过刑法修正案六扩大了洗钱罪的上游犯罪范围，以加大反洗钱、反腐败力度。刑法修正案规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为...

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